O maior congelamento de ativos da Nova Zelândia

Como ficou conhecido mais recentemente, as autoridades policiais da Nova Zelândia apreenderam ativos no valor de mais de US $ 90 milhões pertencentes a Alexander Vinnik.

Colaboração com autoridades dos EUA

Essa apreensão ocorreu como parte de uma colaboração entre a Polícia da Nova Zelândia e as autoridades dos EUA e uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Vale ressaltar que esse foi o maior congelamento de ativos da história do estado.

Corporação empresarial de Cantão

As autoridades apreenderam os ativos de uma empresa registrada sob a jurisdição da Nova Zelândia sob o nome Canton Business Corporation. Esta empresa era de propriedade do russo Alexander Vinnik. Segundo a investigação, essa empresa foi usada para lavar dinheiro ilegal por meio da troca de criptografia BTC-e.

O que aconteceu?

Lembre-se, o escandaloso russo é suspeito de organizar diretamente a lavagem de mais de 4 bilhões de dólares americanos por meio da bolsa de Bitcoin BTC-e. A partir de agora, o suspeito está sob custódia na França, onde foi extraditado da Grécia.