Ernst & Young planeja pagar indenização às vítimas para QuadrigaCX

A Ernst & Young (EY) entrou com um relatório no Supremo Tribunal de Ontário. Ernst & Young (EY) atuando como fiduciária da troca de criptografia QuadrigaCX. Em 2019, a maior troca de criptografia, QuadrigaCX, interrompeu as operações e foi declarada falida com obrigações de 215,7 milhões de dólares canadenses e ativos no valor de 28 milhões de dólares canadenses.

A EY disse em um relatório que US $ 29,8 milhões foram pagos a clientes com ativos na bolsa QuadrigaCX. Ernst & Young explicou que os $ 29,8 milhões pagos vieram da venda dos bens imóveis da Kraton, chegando a um acordo com a Cotton Widow. O relatório também disse que a EY recebeu um total de 17.053 cartas de reclamação de clientes que confiaram seus ativos criptográficos e fiat à bolsa QuadrigaCX.

O valor total das reclamações é igual a centenas de milhões. Inclui ativos fiduciários no valor de cerca de 90,2 milhões de dólares canadenses, mais de $ 6 milhões e vários ativos de criptomoeda no valor de 24.427 Bitcoin (BTC), 65.457 Ethereum (ETH), 7723 Bitcoin Cash (BCH), 87031 Litecoin (LTC) ), 7723 Bitcoin Cash (BCH), 7098 Bitcoin SV (BSV) e 17934 Bitcoin Gold (BTG).

O CEO e fundador da troca de criptografia Gerald Cotten, morreu em dezembro de 2018 após uma viagem à Índia. Algumas pessoas têm dúvidas sobre sua morte. Considerar uma falsificação para ocultar a fraude. Os cerca de C $ 250 milhões que dependiam dos clientes da bolsa estavam faltando ou indisponíveis, já que Cotten era a única proprietária dos dados de senha da carteira fria.

A Ernst & Young descobriu vários casos de apropriação indébita de ativos fiduciários e digitais de clientes da Quadriga Exchange por Gerald Cotten.

`` Os fundos do usuário recebidos e mantidos pelo Quadriga parecem ter sido usados ​​pelo Quadriga para uma série de finalidades além do financiamento e retirada de fundos pelos usuários. ''

Em vez de armazenar os ativos dos clientes de acordo com os regulamentos, exclusivamente em carteiras Quentes e Frias Quadrig. Cotten transferiu grandes somas para suas contas pessoais nas bolsas dos concorrentes. De acordo com a EY, a Cotten trocava fundos de usuários para fins pessoais ou os usava para negociação de margem. Entre outras coisas, ele abriu contas fictícias para um suposto aumento na lucratividade. A irregularidade de Cotten resultou em perdas na conta de negociação e afetou as reservas da Quadriga.

A Ernst & Young foi ao tribunal com um pedido para determinar a data da conversão e também pediu ao tribunal que considerasse as reivindicações com erros menores. O relatório mostra que algumas das reivindicações continham erros, incluindo números de contas incorretos, falta de testemunhas ou assinaturas. Aproximadamente 30% do número total de reivindicações têm falhas ou imprecisões. A Ernst & Young pede ao tribunal que leve isso em consideração e proceda com o cálculo da indenização. O administrador acredita que encontrar e consertar formulários defeituosos será um processo muito caro e demorado.

O administrador planeja transferir ativos para dólares canadenses de acordo com a taxa de câmbio das criptomoedas em 15 de abril de 2019. Depois disso, será feita a distribuição de recursos entre os usuários afetados.