Grande fraude: o PlusToken retirou quase US $ 200 milhões para uma carteira anônima

Ontem, 24 de junho, o serviço Whale Alert registrou uma grande transferência de ethereum, feita a partir da carteira da famosa pirâmide financeira PlusToken.

Escala de fraude

Como podemos ver, os organizadores da pirâmide retiraram 789.534 ETH para uma carteira desconhecida, o que equivale a US $ 187 milhões na taxa atual.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

A transação ocorreu ontem às 16:46, horário de Moscou.

Não é o primeiro caso de uso

Analistas da Chainalysis relatam que a pirâmide PlusToken por um longo período de tempo tem um impacto negativo na indústria de criptografia. Por exemplo, em março deste ano, seus organizadores transferiram cerca de 11 mil bitcoins através de misturadores. Depois de algum tempo, os especialistas da OXT Research disseram que em tais serviços (aguardando sua vez), existem 37.725 BTC pertencentes a este projeto.

Tentativas com falha e token

Lembre-se, recentemente, ocorreram transações estranhas na rede Ethereum, nas quais o valor da comissão excedeu significativamente a própria transferência de dinheiro. Assim, os analistas conseguiram encontrar uma conexão entre a pirâmide PlusToken e essas transações. Especialistas acreditam que essas foram tentativas de lavagem de fundos. Mas eles acabaram sendo um fracasso, já que os reservatórios de mineração devolveram as comissões às carteiras dos remetentes.