Americano enfrenta 30 anos de prisão por lavagem de US $ 25 milhões

Um cidadão americano chamado Qais Mohammed, que é mais conhecido em círculos estreitos sob o apelido de Superman29, se declarou culpado de lavagem de dinheiro no valor de cerca de US $ 25 milhões.

Herocoin

Ele disse que, do final de 2014 até o final de 2019, ele administrou a empresa Herocoin, que estava envolvida na troca de criptomoedas sem uma licença correspondente.

Como isso funcionou?

Ele trocou bitcoins por dinheiro e cobrou uma comissão enorme de até 25% por isso. Ele entendeu perfeitamente bem que esses fundos eram obtidos ilegalmente, mas ainda continuava envolvido nessa atividade.

Falha no cumprimento dos requisitos do FinCEN

Lembre-se de que há dois anos o regulador estadual FinCEN recomendou fortemente que o suspeito registrasse oficialmente a empresa. Mas mesmo depois disso, Muhammad não forneceu dados ao regulador sobre clientes suspeitos.

Vale ressaltar que o suspeito de 36 anos enfrenta uma sentença de 30 anos de prisão.