Schemat Ponleta: podejrzani za kratkami

Główny podejrzany, Olalekan Jacob Ponle, który jest lepiej znany w Internecie pod pseudonimem Woodberry, wraz ze swoim asystentem zostali aresztowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ekstradowani do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Miliony dolarów oszustw

Wcześniej są oni oskarżeni o zorganizowanie oszukańczego programu, w wyniku którego prawie 2 miliony ludzi zostało rannych. Na podstawie materiałów sprawy dwie ofiary padły ofiarą: pierwsza strata wyniosła 2,3 miliona dolarów, a druga 15,2 miliona dolarów.

Oświadczenie FBI

„Wstępna analiza blockchain pokazuje, że Ponle otrzymał co najmniej 1 494,71506296 w związku z tymi dwoma fałszywymi programami o wartości 6,5 miliona dolarów w momencie otrzymania”, powiedział FBI.

Szczegóły dotyczące programu

Według FBI ten program działał przez około dziesięć miesięcy. Oszuści uzyskali dostęp do firmowej poczty e-mail i wysłali listy do pracowników z prośbą o przekazanie funduszy firmy na fałszywe konto bankowe. Rachunki zostały otwarte przy pomocy pośredników, po czym pieniądze zostały częściowo przekazane do BTC do osobistego portfela Ponle.