Największe zamrożenie aktywów w Nowej Zelandii

Jak dowiedział się niedawno, nowozelandzkie organy ścigania zajęły aktywa o wartości ponad 90 milionów dolarów, będące własnością Alexandra Vinnika.

Współpraca z władzami amerykańskimi

Zajęcie to miało miejsce w ramach współpracy między policją nowozelandzką a władzami USA oraz dochodzenia w sprawie prania pieniędzy. Warto zauważyć, że było to największe zamrożenie aktywów w historii państwa.

Korporacyjna korporacja biznesowa

Władze przejęły aktywa spółki zarejestrowanej pod jurysdykcją Nowej Zelandii pod nazwą Canton Business Corporation. Ta firma była własnością rosyjskiego Aleksandra Vinnika. Według dochodzenia firma ta była wykorzystywana do prania nielegalnych pieniędzy za pośrednictwem giełdy kryptograficznej BTC-e.

Co się stało?

Przypomnijmy, że skandaliczny Rosjanin jest podejrzany o bezpośrednie organizowanie prania ponad 4 miliardów dolarów amerykańskich za pośrednictwem wymiany bitcoinów BTC-e. Na razie podejrzany przebywa w areszcie we Francji, gdzie został wydany z Grecji.