
Schemat Ponleta: podejrzani za kratkami
Główny podejrzany, Olalekan Jacob Ponle, który jest lepiej znany w Internecie pod pseudonimem Woodberry, wraz ze swoim asystentem zostali aresztowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ekstradowani do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Miliony dolarów oszustw
Wcześniej są oni oskarżeni o zorganizowanie oszukańczego programu, w wyniku którego prawie 2 miliony ludzi zostało rannych. Na podstawie materiałów sprawy dwie ofiary padły ofiarą: pierwsza strata wyniosła 2,3 miliona dolarów, a druga 15,2 miliona dolarów.
Oświadczenie FBI
„Wstępna analiza blockchain pokazuje, że Ponle otrzymał co najmniej 1 494,71506296 w związku z tymi dwoma fałszywymi programami o wartości 6,5 miliona dolarów w momencie otrzymania”, powiedział FBI.
Szczegóły dotyczące programu
Według FBI ten program działał przez około dziesięć miesięcy. Oszuści uzyskali dostęp do firmowej poczty e-mail i wysłali listy do pracowników z prośbą o przekazanie funduszy firmy na fałszywe konto bankowe. Rachunki zostały otwarte przy pomocy pośredników, po czym pieniądze zostały częściowo przekazane do BTC do osobistego portfela Ponle.