Amerykaninowi grozi 30 lat więzienia za wypranie 25 milionów dolarów

Obywatel USA o nazwisku Qais Mohammed, bardziej znany w wąskich kręgach pod pseudonimem Superman29, przyznał się do prania brudnych pieniędzy na kwotę około 25 milionów dolarów.

Herocoin

Powiedział, że od końca 2014 roku do końca 2019 roku prowadził firmę Herocoin, która zajmowała się wymianą kryptowalut bez odpowiedniej licencji.

Jak to działało?

Wymienił bitcoiny na gotówkę i naliczył za to ogromną prowizję sięgającą nawet 25%. Doskonale rozumiał, że te fundusze pozyskiwał nielegalnie, ale nadal zajmował się tą działalnością.

Niespełnienie wymagań FinCEN

Przypomnijmy, że dwa lata temu państwowy regulator FinCEN stanowczo zalecił podejrzanemu oficjalną rejestrację firmy. Ale nawet po tym Mahomet nie przekazał regulatorowi danych o podejrzanych klientach.

Warto zauważyć, że 36-letniemu podejrzanemu grozi 30 lat więzienia.