Ponlet의 계획 : 막대 뒤에 용의자

인터넷에서 Woodberry라는 애칭으로 더 잘 알려진 주 용의자 Olalekan Jacob Ponle은 그의 조수와 함께 UAE에서 체포되어 미국으로 추방되었습니다.

수백만 달러의 사기

이전에는 사기 제도를 조직하여 약 2 백만 명이 부상을당했습니다. 사건의 자료를 바탕으로 두 회사가 희생자가되었습니다. 첫 번째 손실은 230 만 달러에 달하고 두 번째 회사는 15.2 백만 달러에 달했습니다.

FBI 진술

FBI는“블록 체인의 예비 분석에 따르면 Ponle은 수령 당시 650 만 달러에 이르는이 두 가지 사기 계획과 관련하여 최소 1,494.71506296을 받았다고한다.

계획에 대한 세부 사항

FBI에 따르면이 제도는 약 10 개월 동안 작동했습니다. 사기꾼은 회사의 이메일에 액세스하여 직원에게 회사의 자금을 사기 은행 계좌로 이체하라는 편지를 보냈습니다. 중개자들의 도움으로 계좌가 개설 된 후, 돈이 부분적으로 BTC로 Ponle의 개인 지갑으로 이체되었습니다.