뉴질랜드 최대 자산 동결

최근에 알려진 바와 같이, 뉴질랜드 법 집행 당국은 Alexander Vinnik이 소유 한 9 천만 달러 이상의 자산을 압류했습니다.

미국 당국과의 협력

이 압류는 뉴질랜드 경찰과 미국 당국 간의 협력과 자금 세탁에 대한 조사의 일환으로 이루어졌습니다. 이것이 국가 역사상 가장 큰 자산 동결이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

캔톤 비즈니스 법인

당국은 Canton Business Corporation이라는 이름으로 뉴질랜드 관할에 등록 된 회사의 자산을 압수했습니다. 이 회사는 Russian Alexander Vinnik이 소유했습니다. 조사에 따르면이 회사는 BTC-e 암호 교환을 통해 불법 자금을 세탁하는 데 사용되었습니다.

어떻게 된 거예요?

추악한 러시아인은 BTC-e 비트 코인 거래소를 통해 40 억 달러 이상의 세탁을 직접 조직 한 것으로 의심됩니다. 현재 피의자는 프랑스에서 구금되어 그리스에서 추방되었습니다.