큰 사기 : PlusToken은 익명의 지갑에 거의 2 억 달러를 인출했습니다.

6 월 24 일 어제 Whale Alert 서비스는 유명한 PlusToken 금융 피라미드의 지갑에서 만든 이더 리움의 큰 양도를 기록했습니다.

사기 규모

우리가 볼 수 있듯이, 피라미드 조직자들은 789,534 ETH를 알 수없는 지갑으로 인출했으며, 이는 현재 속도로 1 억 8 천 8 백만 달러에 해당합니다.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

거래는 어제 16:46 모스크바 시간에 이루어졌습니다.

첫 번째 사용 사례가 아님

Chainalysis 분석가들은 오랫동안 PlusToken 피라미드가 암호화 산업에 부정적인 영향을 미친다고보고했습니다. 예를 들어, 올해 3 월에 주최측은 믹서를 통해 약 11,000 개의 비트 코인을 옮겼습니다. 얼마 후, OXT 리서치 전문가들은 이러한 서비스 (그들의 차례를 기다리고 있음)에는이 프로젝트에 속한 BTC가 37,725 개라고 말했다.

실패한 시도 플러스 토큰

최근 Ethereum 네트워크에서 이상한 거래가 발생하여 수수료가 송금 자체를 크게 초과했다는 것을 상기하십시오. 따라서 분석가들은 PlusToken 피라미드와 이러한 거래 사이의 연결을 찾을 수있었습니다. 전문가들은 이것이 자금 세탁 시도라고 생각합니다. 그러나 그들은 채굴 풀이 수수료를 발신자의 지갑으로 반환했기 때문에 실패로 판명되었습니다.