미국인, 2 천 5 백만 달러의 세탁으로 30 년 징역형

슈퍼맨 29라는 애칭으로 좁은 원 안에 더 잘 알려진 Qais Mohammed라는 미국 시민은 약 2 천 5 백만 달러의 금액으로 돈세탁에 유죄를 인정했습니다.

헤로 코인

그는 2014 년 말부터 2019 년 말까지, 해당 라이센스없이 암호 화폐를 교환하는 회사 인 Herocoin을 운영했습니다.

어떻게 작동 했습니까?

그는 비트 코인을 현금으로 바꾸고 최대 25 %의 수수료를 청구했습니다. 그는 이러한 자금이 불법적으로 획득되었다는 것을 완벽하게 이해했지만 여전히이 활동에 계속 참여하고 있습니다.

FinCEN 요구 사항을 준수하지 않은 경우

2 년 전, 주 규제 기관인 FinCEN은 피의자가 공식적으로 회사를 등록 할 것을 강력히 권고했음을 상기하십시오. 그러나 그 이후에도 무함마드는 의심스러운 고객의 데이터를 규제 기관에 전달하지 않았습니다.

36 세의 용의자가 30 년의 징역형을 선고 받았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.