ポンレの計画:棒の後ろの容疑者

主な容疑者、ニックネームWoodberryでインターネット上でよく知られているOlalekan Jacob Ponleとその助手は、UAEで逮捕され、アメリカ合衆国に送られました。

数百万ドルの詐欺

以前は、彼らは詐欺的な計画を組織する責任があり、その結果、約200万人が負傷しました。事件の資料に基づいて、2つの企業が被害者となりました。最初の企業の損失は230万ドル、2番目の企業の損失は$ 15.2百万でした。

FBIステートメント

「ブロックチェーンの予備分析は、Ponleが受領時にこれらの2つの詐欺的スキームに関連して最低1,494.71506296を受け取ったことを示しています」とFBIは述べました。

スキームの詳細

FBIによると、このスキームは約10か月間有効でした。詐欺師は会社のメールにアクセスし、会社の資金を偽の銀行口座に振り込むように従業員に手紙を送りました。仲介業者の助けを借りて口座が開設され、その後、お金はBTCにPonleの個人財布に一部送金されました。