ニュージーランド最大の資産凍結

最近になって知られるようになったように、ニュージーランドの法執行当局は、アレクサンダーヴィニックが所有する9000万ドル以上の資産を押収しました。

米国当局との協力

この差し押さえは、ニュージーランド警察と米国当局の協力とマネーロンダリングの調査の一環として行われました。これが州の歴史の中で最大の資産凍結であったことは注目に値します。

カントンビジネス株式会社

当局は、Canton Business Corporationという名前でニュージーランドの管轄下に登録された会社の資産を押収しました。この会社は、ロシアのAlexander Vinnikが所有していました。調査によると、この会社はBTC-e暗号交換を通じて違法なお金を洗浄するために使用されました。

どうした?

思い出すと、ロシアのスキャンダルは、BTC-eビットコイン取引所を通じて40億ドル以上のロンダリングを直接組織している疑いがあります。現在、容疑者はフランスで拘留されており、ギリシャから引き渡された。