CryptocurrencyとMoneyLaundry

暗号通貨については、常に多くの批判が寄せられています。暗号通貨は、金銭の洗濯、税の回避、武器の売買、麻薬、さらには人間の商品のための違法な犯罪活動で使用されていると聞いています。私たちはそれを際限なくリストすることができます。

ロスウィリアムウルブライトは、一種のシルクロードを作成したデジタルダークネットマーケットプレイス、サイバー海賊、サイバーテロリストの作成者です。ユーザーが薬から武器まであらゆる形態の犯罪道具を入手できるようにします。この革新は全世界の注目を集めています。ビットコインとその類似物は、マネーロンダリングやその他の犯罪計画に使用できるようになりました。

金融危機の後、数十の起訴がマネーロンダラーを標的にしました。多数の銀行、金融機関、シェル会社、およびオフショア組織が存在し続けており、マネーロンダリングおよび脱税業務において重要な役割を果たしています。

世界で最大かつ最も著名な金融機関のいくつかに対する規制上の罰金は、資金の流出と影の活動を防ぐことができません。大規模な多国籍銀行の顧問弁護士によると、銀行はそのような取引を検討する際に規制当局からの罰金のリスクを考慮に入れていました

取引の利益がペナルティを超えている限り、それは多かれ少なかれ良いです。

国連薬物犯罪局によると、疑わしい取引の量は依然として年間2兆ドルにのぼります。暗号通貨の総市場価値は1200億ドルです。

したがって、暗号通貨はマネーロンダリングで有名ですが、グローバル通貨コインランドリーの真の常連客に注意を向ける時期かもしれません。

以下は、過去20年間で最大のマネーロンダリングスキャンダルのリストです。

  • 標準チャータードバンク(英国)

2012年、銀行はイランとの取引に関する米国の制裁に違反したとして6億6,700万ドルの罰金を支払いました。2年後、記録的な罰金の後、ニューヨーク州は緩いマネーロンダリング管理のために銀行にさらに3億ドルの罰金を課しました。

  • HSBC銀行(英国)

米国政府との2012年の延期された起訴合意の下で、銀行は、メキシコからの送金で6,700億ドル以上、94億ドル以上を管理できなかったとして、19億ドルという驚異的な罰金を科されました。米ドルでの購入取引における米ドル。

  • ING銀行(オランダ)

2018年、オランダの銀行はオランダの規制当局から9億ドルの罰金を科されました。銀行は、ウズベク政府当局者が所有する会社であるVimpelComへの違法な支払いを防ぐことができなかったという点で重大な欠陥があることを認めました。

  • ダンスケ銀行(デンマーク)

昨年9月、ダンスケ銀行は、ホイッスルブロワーや規制当局からの警告にもかかわらず、9年後、約2,000億ユーロの潜在的に違法な資金が依然としてエストニアのセクターに流れていることを認めました。エストニア、デンマーク、米国で調査が進行中です。

  • Deutsche Bank(ドイツ)

2017年、米国と英国の当局は、モスクワ事務所を通じた一連のミラー取引に対して、ドイツの銀行に6億7000万ドルの罰金を科しました。これらの取引を通じて、ロシア人はルーブルを使用してロシアの株式を購入し、ロンドンでドルまたはユーロで販売して、数十億ドルを海外に移転することができます。

  • Commerzbank(ドイツ)

別の主要なドイツの銀行も、2002年から2008年の間にイランとスーダンの組織の2500億ドル以上の取引を処理したことで、過去最高の14.5億ドルの罰金を科されました。

  • JPMorgan Chase(USA)

米国の銀行大手JPMorganChaseは、15年前から存在しており、BernardMadoffのPonziスキームとWallStreetの金融業者のリーダーシップの下、彼のアカウントを使用して銀行と協力してきました。これは650億ドルで最大のポンジスキームです。

  • シティグループ(USA)

銀行はほとんど監視なしで88億ドル以上の取引を処理し、2億3700万ドルの罰金を科されました。

  • ワコビア銀行(USA)

バージニア州シャーロットの銀行は、メキシコのドラッグカルテルが銀行の口座を使用して事業に資金を提供し、資金を洗濯していることが発覚した後、1億6000万ドルの罰金を科されました。

  • フリーリザーブバンク(コスタリカ)

このデジタル通貨プラットフォームは、2016年の60億ドルのマネーロンダリング事業で重要な役割を果たし、米国当局は、このコスタリカのプラットフォームを通じて会社を運営したとして、創設者のArturBudovskyに20年の刑務所を宣告しました。マネーロンダリング事業。

これらは過去20年間で最大のマネーロンダリングスキャンダルのほんの一部ですが。

犯罪行為が存在し、存在し続ける限り、これらの不法に集められた資金から収入を生み出すための金融サービスに対する継続的な需要があります。

Cryptocurrencyは間違いなくマネーロンダリングの途方もない機会を提供しますが、これが最初で唯一の方法ではありません。