大詐欺:PlusTokenは匿名の財布にほぼ2億ドルを引き出しました

昨日6月24日、クジラアラートサービスは、有名なPlusToken金融ピラミッドの財布から作られた、イーサリアムの大規模な転送を記録しました。

詐欺のスケール

ご覧のように、ピラミッドの主催者は現在のレートで1億8,700万ドルに相当する789,534 ETHを未知の財布に引き落としました。

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

取引は昨日のモスクワ時間16:46に行われました。

最初のユースケースではない

Chainalysisのアナリストは、PlusTokenピラミッドが長期間にわたって暗号業界に悪影響を及ぼすと報告しています。たとえば、今年の3月に、主催者は約11千のビットコインをミキサーに転送しました。しばらくして、OXT Researchの専門家は、そのようなサービス(順番を待つ)には、このプロジェクトに属する37,725のBTCがあると言いました。

失敗した試行とトークン

最近、奇妙な取引がイーサリアムネットワークで行われ、手数料の金額が送金自体を大幅に上回ったことを思い出してください。そのため、アナリストは、PlusTokenピラミッドとこれらのトランザクションの間の接続を見つけることができました。専門家はこれらが資金を洗浄する試みであったと信じています。しかし、鉱山プールが手数料を送り主の財布に戻したので、それらは失敗であることがわかりました。