アメリカ人は2500万ドルを洗浄した罪で30年の刑務所に直面しています

Superman29のニックネームで狭い円でよく知られているQais Mohammedという名前の米国市民は、約2,500万ドルのマネーロンダリングに有罪を認めています。

ヒーローコイン

彼は、2014年の終わりから2019年の終わりまで、対応するライセンスなしで暗号通貨の交換に従事していた会社Herocoinを運営していると述べました。

それはどのように機能しましたか?

彼はビットコインを現金に交換し、そのために最大25%の巨額の手数料を請求しました。彼はこれらの資金が違法に得られたことを完全によく理解していましたが、それでも彼はこの活動に従事し続けました。

FinCEN要件に準拠していない

2年前、州の規制当局FinCENは容疑者に正式に会社を登録するよう強く勧めたことを思い出してください。しかしその後も、ムハンマドは疑わしい顧客に関するデータを規制当局に提供しませんでした。

36歳の容疑者が30年の懲役に直面していることは注目に値します。