Skema Ponlet: tersangka di balik jeruji besi

Tersangka utama, Olalekan Jacob Ponle, yang lebih dikenal di Internet dengan julukan Woodberry, bersama dengan asistennya ditangkap di UEA dan diekstradisi ke Amerika Serikat.

Jutaan dolar AS penipuan

Sebelumnya, mereka dituduh mengorganisir skema penipuan, yang mengakibatkan hampir 2 juta orang terluka. Berdasarkan materi dari kasus ini, dua perusahaan menjadi korban: kerugian yang pertama berjumlah $ 2,3 juta, dan yang kedua - $ 15,2 juta.

Pernyataan FBI

"Analisis awal dari blockchain menunjukkan bahwa Ponle menerima minimum 1.494.71506296 terkait dengan dua skema penipuan ini senilai $ 6,5 juta pada saat penerimaan," kata FBI.

Detail tentang skema

Menurut FBI, skema ini bekerja selama sekitar sepuluh bulan. Penipu mendapat akses ke email perusahaan dan mengirim surat kepada karyawan yang memberitahu mereka untuk mentransfer dana perusahaan ke rekening bank yang curang. Akun dibuka dengan bantuan perantara, setelah itu sebagian uang ditransfer ke BTC ke dompet pribadi Ponle.