Pembekuan aset terbesar di Selandia Baru

Seperti yang diketahui baru-baru ini, otoritas penegak hukum Selandia Baru menyita aset bernilai lebih dari $ 90 juta yang dimiliki oleh Alexander Vinnik.

Kolaborasi dengan otoritas AS

Penyitaan ini terjadi sebagai bagian dari kolaborasi antara Polisi Selandia Baru dan pihak berwenang AS dan penyelidikan pencucian uang. Perlu dicatat bahwa ini adalah pembekuan aset terbesar dalam sejarah negara.

Perusahaan bisnis Kanton

Pihak berwenang telah menyita aset perusahaan yang terdaftar di bawah yurisdiksi Selandia Baru dengan nama Canton Business Corporation. Perusahaan ini dimiliki oleh Alexander Vinnik Rusia. Menurut penyelidikan, perusahaan ini digunakan untuk mencuci uang ilegal melalui pertukaran BTC-e crypto.

Apa yang terjadi?

Ingat, orang Rusia yang skandal itu dicurigai mengatur langsung pencucian lebih dari 4 miliar dolar AS melalui pertukaran bitcoin BTC-e. Sampai sekarang, tersangka ditahan di Perancis, di mana ia diekstradisi dari Yunani.