Penipuan besar: PlusToken menarik hampir $ 200 juta ke dompet anonim

Kemarin, 24 Juni, layanan Peringatan Paus mencatat transfer ethereum dalam jumlah besar, yang dibuat dari dompet piramida keuangan PlusToken yang terkenal.

Skala Scam

Seperti yang kita lihat, penyelenggara piramida menarik 789.534 ETH ke dompet yang tidak diketahui, yang setara dengan $ 187 juta pada kurs saat ini.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

Transaksi berlangsung kemarin pukul 16:46 waktu Moskow.

Bukan kasus penggunaan pertama

Analis Chainalysis melaporkan bahwa piramida PlusToken selama periode waktu yang lama memiliki dampak negatif pada industri crypto. Misalnya, pada bulan Maret tahun ini, organisatornya mentransfer sekitar 11 ribu bitcoin melalui mixer. Setelah beberapa waktu, spesialis OXT Research mengatakan bahwa dalam layanan tersebut (menunggu giliran mereka) ada 37.725 BTC milik proyek ini.

Upaya Gagal Plus Token

Ingat, baru-baru ini, transaksi aneh terjadi di jaringan Ethereum, di mana jumlah komisi secara signifikan melebihi transfer uang itu sendiri. Jadi, analis dapat menemukan hubungan antara piramida PlusToken dan transaksi ini. Para ahli percaya bahwa ini adalah upaya untuk mencuci dana. Tetapi mereka ternyata gagal, karena kolam penambangan mengembalikan komisi ke dompet pengirim.