Amerika menghadapi 30 tahun penjara karena mencuci $ 25 juta

Seorang warga negara AS bernama Qais Mohammed, yang lebih dikenal di kalangan sempit dengan julukan Superman29, telah mengaku bersalah atas pencucian uang dalam jumlah sekitar $ 25 juta.

Herocoin

Dia mengatakan bahwa dari akhir 2014 hingga akhir 2019, dia menjalankan perusahaan Herocoin, yang bergerak dalam pertukaran mata uang kripto tanpa lisensi yang sesuai.

Bagaimana cara kerjanya?

Dia menukar bitcoin dengan uang tunai dan membebankan komisi besar hingga 25% untuk itu. Dia mengerti betul bahwa dana ini diperoleh secara ilegal, tetapi dia masih terus terlibat dalam kegiatan ini.

Kegagalan untuk mematuhi persyaratan FinCEN

Ingat bahwa dua tahun lalu, regulator negara, FinCEN, sangat merekomendasikan tersangka untuk mendaftarkan perusahaan secara resmi. Tetapi bahkan setelah itu, Muhammad tidak memberikan data regulator tentang klien yang mencurigakan.

Perlu dicatat bahwa tersangka yang berusia 36 tahun menghadapi hukuman penjara 30 tahun.