קרן ההשקעות הבריטית שמכרה את GRAM הפכה לנאשם בחקירה בפדרציה הרוסית

כפי שנודע, עובדי בית הדין בטקנסקי במוסקבה בודקים את פעילותה של חברה בריטית, שבאותה עת עסקה בהפצת אסימונים של פרויקט ה- Telegram Open Network (TON) שטרם פורסם.

הונאה רחבת היקף?

כמה אזרחי הפדרציה הרוסית פנו לבית המשפט בטגנסקי, שבעזרת חברה בריטית זו רכש את GRAM בסכום כולל של 11.7 מיליון דולר אמריקאי.

עמלה של 1.5 מיליון דולר

לאחר שפאבל דורוב כתב רשמית על סגירת הפרויקט, החליטו המשקיעים הרוסים לסיים את החוזה עם הצד שכנגד. אולם חברה בבריטניה השיבה עמלות של 1.5 מיליון דולר והחזירה רק 10.2 מיליון דולר.

חוות דעת של עורך דין

יבגני קרסנוב, עורך דין מוסמך מאוד המחזיק ברישיון במדינת ניו יורק, הציע שזו יכולה להיות עמלה של קרן השקעות לניהול נכסי לקוחות. אך לצורך הערכה מדויקת יותר של המצב, יש צורך במידע נוסף.