התוכנית של פונלט: חשודים מאחורי סורג ובריח

החשוד העיקרי, אוללקן ג'ייקוב פונלה, המוכר יותר באינטרנט תחת הכינוי וודברי, יחד עם עוזרו נעצרו באיחוד האמירויות והוסגרו לארצות הברית.

מיליוני הונאות של דולר אמריקאי

בעבר הם מואשמים בארגון תוכנית הונאה, כתוצאה ממנה נפצעו כמעט 2 מיליון בני אדם. בהתבסס על חומרי המקרה, שתי חברות הפכו לקורבנות: הפסד הראשון הסתכם ב -2.3 מיליון דולר והשני - 15.2 מיליון דולר.

הצהרת ה- FBI

"ניתוח ראשוני של הבלוקצ'יין מראה כי פונלה קיבלה מינימום 1,494.71506296 הקשורים לשתי תוכניות ההונאה הללו בשווי 6.5 מיליון דולר בעת הקבלה", אמר ה- FBI.

פרטים על התוכנית

על פי ה- FBI, תוכנית זו עבדה כעשרה חודשים. רמאים קיבלו גישה למייל של החברה ושלחו מכתבים לעובדים בהם נאמר להם להעביר את כספי החברה לחשבון בנק בהונאה. חשבונות נפתחו בעזרת מתווכים, ואחריהם הכסף הועבר בחלקו ל- BTC לארנקו האישי של פונל.