רוסיה: BTC יוביל לכלא

ברוסיה הם מציעים להעמיד לדין בגין הסתרת מטבעות קריפטו ועסקאות בחשבונותיהם.

משרד האוצר הרוסי נקט עמדה קשה מדי בנוגע למדיניות הסדרת נכסי המטבע והפעילות בו. בעלי מטבעות קריפטוגרפיים להסתרת מידע (נדרש למסור מידע פעמיים תוך 3 שנים) אודות עסקאות של נכסים דיגיטליים בשווי של יותר מ 45 מיליון רובל יעמדו בפני אחריות פלילית ומאסר של עד 3 שנים. כפי שאנו רואים, משרד האוצר של רוסיה רוצה לחזק את השליטה על נכסי הצפנה של האוכלוסייה והפעולות איתם. הפרת דרישות הרגולציה קובעת אחריות פלילית, עד לכלא.

מוקדם יותר, משרד האוצר של הפדרציה הרוסית, בחוק המוצע על הסדרת נכסים דיגיטליים, קבע סכום של 5 מיליון רובל שלא הצריך הכרזה. וכן מאסר חובה של עד 6 חודשים בגין הסתרת מידע על עסקאות בשווי 15 מיליון רובל במהלך השנה. משרד האוצר טוען כי כל ההחלטות מתקבלות בהתאם לדרישות ה- FATF. עמידה בדרישות המוצעות תפחית משמעותית את היקף העסקאות הקשורות להעלמות מס והלבנת הון.

השנה, ממשלת רוסיה פיתחה חוק בנושא הסדרת נכסים דיגיטליים והפכה את אמצעי התשלום של מטבע החילוף לבלתי חוקיים. הצעת חוק זו תיכנס לתוקף בשנת 2021. בעלי מטבע דיגיטלי נדרשים למסור מידע על נכסיהם עד לתאריך 30 באפריל 2022, על המשתמשים להצהיר על כמות המטבע הדיגיטלי בארנקם מהערך המשוער בעת ביצוע העסקה.

שירות המס של RF יפתח שיטה לחישוב מחיר השוק של הנכסים הדיגיטליים. חילופי מטבעות קריפטוגרפיים וכורים יידרשו לספק לרשויות הפיקוח מידע מפורט אודות מטבעות חליפין ועסקאות. אם הדרישות לא מתקיימות, מוטל קנס של 50,000 רובל. העלמת מס, מקנה קנס של 40% מסך המיסוי על עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים.

לאמור לעיל, אנו זוכרים כי משרד האוצר של הפדרציה הרוסית בחוק הגיוס החדש קובע אחריות פלילית ותקופת מאסר של עד 6 חודשים בגין הסתרת מידע אודות מטבעות חליפין בשווי של למעלה מ -5 מיליון רובל ועסקאות עם מטבע מטבע בשווי 15 מיליון רובל בתוך שנה. או קנס שבין 100 ל -300 אלף רובל ושירות לקהילה עד שנתיים וקיפוח זכויות אזרח מסוימות עד 3 שנים. עבור הסתרת נתונים על עסקאות בסך 45 מיליון רובל ומעלה, ניתן מאסר עד 3 שנים. או שירות קנס ושירות קהילתי עד 5 שנים, כמו גם שלילת זכויות אזרח מסוימות, עד 3 שנים.