הקפאת הנכס הגדולה ביותר של ניו זילנד

כפי שנודע לאחרונה, רשויות אכיפת החוק בניו זילנד תפסו נכסים בשווי של יותר מ -90 מיליון דולר בבעלות אלכסנדר וניק.

שיתוף פעולה עם הרשויות בארה"ב

תפיסה זו התרחשה במסגרת שיתוף פעולה בין משטרת ניו זילנד לשלטונות ארה"ב ובחקירת הלבנת הון. ראוי לציין כי מדובר בהקפאת הנכסים הגדולה ביותר בתולדות המדינה.

תאגיד עסקי קנטון

הרשויות תפסו את נכסי החברה הרשומה בסמכותה של ניו זילנד תחת השם Canton Business Corporation. חברה זו הייתה בבעלות אלכסנדר ויניק הרוסי. על פי החקירה, חברה זו שימשה להלבנת כספים לא חוקיים באמצעות בורסת הקריפטו BTC-e.

מה קרה?

כזכור, הרוסי השערורייתי חשוד כי ארגן ישירות את הלבנתם של יותר מ -4 מיליארד דולר ארה"ב באמצעות בורסת BTC-e bitcoin. נכון לעכשיו החשוד נמצא במעצר בצרפת, שם הוסגר מיוון.