אמריקני עומד בפני 30 שנות מאסר בגין הלבנת 25 מיליון דולר

אזרח אמריקני בשם קיי קיי מוחמד, המוכר יותר בחוגים צרים תחת הכינוי Superman29, הודה אשם בהלבנת הון בסכום של 25 מיליון דולר.

הרוקואין

לדבריו, מסוף 2014 עד סוף 2019 הוא ניהל את החברה Herocoin, שעסקה בחילופי cryptocururrency ללא רישיון מקביל.

איך זה עבד?

הוא החליף ביטקוין במזומן וגבה עמלה ענקית של עד 25% עבורו. הוא הבין היטב שהכספים הללו הושגו בצורה לא חוקית, אך הוא עדיין המשיך לעסוק בפעילות זו.

אי עמידה בדרישות FinCEN

נזכיר כי לפני שנתיים המליץ ​​רגולטור המדינה FinCEN בחום לחשוד לרשום רשמית את החברה. אך גם לאחר מכן, מוחמד לא מסר לרגולטור נתונים על לקוחות חשודים.

ראוי לציין כי החשוד בן ה -36 עומד בפני עונש מאסר של 30 שנה.