Le projet de Ponlet: des suspects derrière les barreaux

Le principal suspect, Olalekan Jacob Ponle, mieux connu sur Internet sous le surnom de Woodberry, ainsi que son assistant ont été arrêtés aux Émirats arabes unis et extradés vers les États-Unis d'Amérique.

Des millions de dollars de fraude

Auparavant, ils sont accusés d'avoir organisé un stratagème frauduleux, à la suite duquel près de 2 millions de personnes ont été blessées. Sur la base des éléments du dossier, deux sociétés sont devenues des victimes: la perte de la première s'est élevée à 2,3 millions de dollars et la seconde de 15,2 millions de dollars.

Déclaration du FBI

"Une analyse préliminaire de la blockchain montre que Ponle a reçu un minimum de 1 494,71506296 lié à ces deux stratagèmes frauduleux d'une valeur de 6,5 millions de dollars au moment de la réception", a indiqué le FBI.

Détails sur le schéma

Selon le FBI, ce régime a fonctionné pendant une dizaine de mois. Les fraudeurs ont eu accès au courrier électronique de la société et ont envoyé des lettres aux employés indiquant les instructions pour transférer les fonds de la société sur un compte bancaire frauduleux. Les comptes ont été ouverts avec l'aide d'intermédiaires, après quoi l'argent a été partiellement transféré à BTC dans le portefeuille personnel de Ponle.