Gel des avoirs le plus important de la Nouvelle-Zélande

Comme on l'a appris plus récemment, les autorités néo-zélandaises chargées de l'application des lois ont saisi des actifs d'une valeur de plus de 90 millions de dollars appartenant à Alexander Vinnik.

Collaboration avec les autorités américaines

Cette saisie a eu lieu dans le cadre d'une collaboration entre la police néo-zélandaise et les autorités américaines et d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Il convient de noter qu'il s'agissait du plus important gel des avoirs de l'histoire de l'État.

Société commerciale cantonale

Les autorités ont saisi les actifs d'une société enregistrée sous la juridiction de la Nouvelle-Zélande sous le nom de Canton Business Corporation. Cette entreprise appartenait au Russe Alexander Vinnik. Selon l'enquête, cette société a été utilisée pour blanchir de l'argent illégal via le crypto-échange BTC-e.

Qu'est-il arrivé?

Rappelons que le scandaleux Russe est soupçonné d'organiser directement le blanchiment de plus de 4 milliards de dollars américains via la plateforme d'échange de bitcoins BTC-e. Le suspect est actuellement détenu en France, où il a été extradé de Grèce.