Grosse arnaque: PlusToken a retiré près de 200 millions de dollars sur un portefeuille anonyme

Hier, le 24 juin, le service Whale Alert a enregistré un important transfert d'éthereum, effectué à partir du portefeuille de la célèbre pyramide financière PlusToken.

Échelle d'escroquerie

Comme nous pouvons le voir, les organisateurs de la pyramide ont retiré 789 534 ETH vers un portefeuille inconnu, ce qui équivaut à 187 millions de dollars au taux actuel.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

La transaction a eu lieu hier à 16h46 heure de Moscou.

Pas le premier cas d'utilisation

Les analystes de Chainalysis rapportent que la pyramide PlusToken sur une longue période de temps a un impact négatif sur l'industrie de la cryptographie. Par exemple, en mars de cette année, ses organisateurs ont transféré environ 11 000 bitcoins via des mélangeurs. Après un certain temps, les spécialistes de OXT Research ont déclaré que dans ces services (en attente de leur tour), il y avait 37 725 BTC appartenant à ce projet.

Échec des tentatives et du jeton

Rappelons que récemment, d'étranges transactions ont eu lieu sur le réseau Ethereum, dans lesquelles le montant de la commission dépassait largement le transfert d'argent lui-même. Ainsi, les analystes ont pu trouver un lien entre la pyramide PlusToken et ces transactions. Les experts estiment qu'il s'agit de tentatives de blanchiment de fonds. Mais ils se sont révélés être un échec, car les pools de minage ont renvoyé les commissions dans les portefeuilles des expéditeurs.