Un Américain risque 30 ans de prison pour blanchiment de 25 millions de dollars

Un citoyen américain du nom de Qais Mohammed, mieux connu dans les cercles étroits sous le surnom de Superman29, a plaidé coupable de blanchiment d'argent pour un montant d'environ 25 millions de dollars.

L'héroïne

Il a déclaré que de fin 2014 à fin 2019, il dirigeait la société Herocoin, qui était engagée dans l'échange de crypto-monnaies sans licence correspondante.

Comment ça marche?

Il a échangé des bitcoins contre de l'argent et a facturé une énorme commission allant jusqu'à 25%. Il a parfaitement compris que ces fonds avaient été obtenus illégalement, mais il a continué à se livrer à cette activité.

Non-respect des exigences FinCEN

Rappelons qu'il y a deux ans, le régulateur d'État FinCEN a vivement recommandé au suspect d'enregistrer officiellement l'entreprise. Mais même après cela, Muhammad n'a pas donné au régulateur de données sur les clients suspects.

Il est à noter que le suspect de 36 ans risque une peine de 30 ans de prison.