Esquema de Ponlet: sospechosos tras las rejas

El principal sospechoso, Olalekan Jacob Ponle, mejor conocido en Internet bajo el sobrenombre de Woodberry, junto con su asistente, fueron arrestados en los EAU y extraditados a los Estados Unidos de América.

Fraude de millones de dólares

Anteriormente, están acusados ​​de organizar un esquema fraudulento, como resultado de lo cual casi 2 millones de personas resultaron heridas. Según los materiales del caso, dos compañías se convirtieron en víctimas: la pérdida de la primera ascendió a $ 2.3 millones y la segunda, $ 15.2 millones.

Declaración del FBI

"Un análisis preliminar de la cadena de bloques muestra que Ponle recibió un mínimo de 1,494.71506296 relacionado con estos dos esquemas fraudulentos por valor de $ 6.5 millones en el momento de la recepción", dijo el FBI.

Detalles sobre el esquema

Según el FBI, este esquema funcionó durante unos diez meses. Los estafadores obtuvieron acceso al correo electrónico de la compañía y enviaron cartas a los empleados diciéndoles que transfirieran los fondos de la compañía a una cuenta bancaria falsa. Las cuentas se abrieron con la ayuda de intermediarios, después de lo cual el dinero se transfirió parcialmente a BTC a la billetera personal de Ponle.