Rusia: BTC conducirá a la cárcel

En Russie, ils proposent de poursuivre pour avoir caché la crypto-monnaie et les transactions sur leurs comptes.

Le ministère russe des Finances a adopté une position trop dure sur la politique de réglementation des actifs de crypto-monnaie et des opérations avec elle. Les propriétaires de crypto-monnaie pour avoir caché des informations (il est nécessaire de fournir des informations 2 fois en 3 ans) sur les transactions d'actifs numériques d'une valeur de plus de 45 millions de roubles seront passibles d'une responsabilité pénale et d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans. Comme nous pouvons le voir, le ministère des Finances de la Russie souhaite renforcer le contrôle sur les actifs cryptographiques de la population et ses opérations avec eux. La violation des exigences réglementaires prévoit une responsabilité pénale pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.

Auparavant, le ministère des Finances de la Fédération de Russie, dans le projet de loi sur la réglementation des actifs numériques, prévoyait un montant de 5 millions de roubles qui ne nécessitait pas de déclaration. Et une peine de prison obligatoire allant jusqu'à 6 mois pour avoir caché des informations sur des transactions d'une valeur de 15 millions de roubles au cours de l'année. Le ministère des Finances affirme que toutes les décisions sont prises conformément aux exigences du GAFI. Le respect des exigences proposées réduira considérablement le volume des transactions liées à l'évasion fiscale et au blanchiment d'argent.

Cette année, le gouvernement russe a élaboré une loi sur la réglementation des actifs numériques et a rendu illégaux les moyens de paiement en crypto-monnaie. Ce projet de loi entrera en vigueur en 2021. Les détenteurs de monnaie numérique sont tenus de fournir des informations sur leurs actifs avant le 30 avril 2022, les utilisateurs doivent déclarer le montant de la monnaie numérique dans leur portefeuille à partir de la valeur estimée au moment de la transaction.

Le service fiscal RF développera une méthode de calcul du prix de marché des actifs numériques. Les échanges de crypto-monnaie et les mineurs seront tenus de fournir aux autorités de surveillance des informations détaillées sur la crypto-monnaie et les transactions. Si les conditions ne sont pas remplies, une amende de 50 000 roubles est infligée. L'évasion fiscale prévoit une amende de 40% de la taxation totale sur les transactions de crypto-monnaie.

Pour ce qui précède, nous rappelons que le ministère des Finances de la Fédération de Russie, dans le nouveau projet de loi, prévoit une responsabilité pénale et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois pour avoir caché des informations sur une crypto-monnaie d'une valeur de plus de 5 millions de roubles et des transactions avec une crypto-monnaie d'une valeur de 15 millions de roubles en un an. Ou une amende de 100 à 300 000 roubles et des travaux d'intérêt général jusqu'à 2 ans et la privation de certains droits civils jusqu'à 3 ans. En cas de dissimulation de données sur des transactions de 45 millions de roubles ou plus, une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans est prévue. Ou une amende et des travaux d'intérêt général jusqu'à 5 ans, ainsi que la privation de certains droits civils, jusqu'à 3 ans.