El mayor congelamiento de activos de Nueva Zelanda

Como se supo más recientemente, las autoridades policiales de Nueva Zelanda confiscaron activos por valor de más de $ 90 millones propiedad de Alexander Vinnik.

Colaboración con las autoridades estadounidenses.

Esta incautación tuvo lugar como parte de una colaboración entre la policía de Nueva Zelanda y las autoridades estadounidenses y una investigación sobre lavado de dinero. Vale la pena señalar que esta fue la mayor congelación de activos en la historia del estado.

Corporación empresarial de Canton

Las autoridades han confiscado los activos de una empresa registrada bajo la jurisdicción de Nueva Zelanda bajo el nombre de Canton Business Corporation. Esta empresa era propiedad del ruso Alexander Vinnik. Según la investigación, esta compañía fue utilizada para lavar dinero ilegal a través del intercambio de cifrado BTC-e.

¿Que pasó?

Recordemos que se sospecha que el escandaloso ruso organiza directamente el lavado de más de 4 mil millones de dólares estadounidenses a través del intercambio de bitcoins BTC-e. A partir de ahora, el sospechoso está bajo custodia en Francia, donde fue extraditado de Grecia.