Gran estafa: PlusToken retiró casi $ 200 millones a una billetera anónima

Ayer, 24 de junio, el servicio Whale Alert registró una gran transferencia de ethereum, que se hizo desde la billetera de la famosa pirámide financiera PlusToken.

Scam Scale

Como podemos ver, los organizadores de la pirámide retiraron 789,534 ETH a una billetera desconocida, lo que equivale a $ 187 millones a la tasa actual.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

La transacción tuvo lugar ayer a las 16:46 hora de Moscú.

No es el primer caso de uso

Los analistas de Chainalysis informan que la pirámide PlusToken durante un largo período de tiempo tiene un impacto negativo en la industria de la criptografía. Por ejemplo, en marzo de este año, sus organizadores transfirieron alrededor de 11 mil bitcoins a través de mezcladores. Después de un tiempo, los especialistas de OXT Research dijeron que en dichos servicios (esperando su turno) hay 37,725 BTC pertenecientes a este proyecto.

Intentos fallidos más token

Recuerde, recientemente, se realizaron transacciones extrañas en la red Ethereum, en la que el monto de la comisión excedió significativamente la transferencia de dinero en sí. Entonces, los analistas pudieron encontrar una conexión entre la pirámide PlusToken y estas transacciones. Los expertos creen que estos fueron intentos de lavado de fondos. Pero resultaron ser un fracaso, ya que los grupos mineros devolvieron las comisiones a las billeteras de los remitentes.