Americano enfrenta 30 años de prisión por lavar $ 25 millones

Un ciudadano estadounidense llamado Qais Mohammed, mejor conocido en círculos estrechos bajo el sobrenombre de Superman29, se declaró culpable de lavado de dinero por un monto de aproximadamente $ 25 millones.

Herocoin

Dijo que desde finales de 2014 hasta finales de 2019, dirigió la compañía Herocoin, que se dedicaba al intercambio de criptomonedas sin una licencia correspondiente.

Como funciono

Intercambió bitcoins por efectivo y cobró una enorme comisión de hasta un 25% por ello. Entendió perfectamente que estos fondos se obtuvieron ilegalmente, pero aún así continuó participando en esta actividad.

Incumplimiento de los requisitos de FinCEN

Recordemos que hace dos años el regulador estatal FinCEN recomendó encarecidamente al sospechoso que registrara oficialmente la empresa. Pero incluso después de eso, Muhammad no transmitió los datos de clientes sospechosos al regulador.

Vale la pena señalar que el sospechoso de 36 años enfrenta una sentencia de prisión de 30 años.