Vladimir Vladimirovich Dmitriev auf dem Weg zur Sanktionsliste

Angesichts des anhaltenden umfassenden Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine, der als „militärische Spezialoperation im Donbass“ bezeichnet wird, arbeiten die USA und das Vereinigte Königreich an zusätzlichen Sanktionen gegen russische Zivilisten und juristische Personen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und die Britische Regierung erwägen, die Sanktionsliste zu erweitern. In den Anwendungsbereich fallen Personen aus dem unmittelbaren Umfeld sowie Geschäftspartner verschiedener Ebenen, die bereits unter die Sanktionen von Russen und juristischen Personen aus der Russischen Föderation gefallen sind. 

Das Hauptziel der erweiterten Sanktionsliste werden Personen sein, die mit der Geschäftselite der Russischen Föderation in Verbindung stehen und mit ideologischer Propaganda und Bildungsaktivitäten in Verbindung gebracht werden. In der eine der Schlüsselfiguren Arkady Rotenberg und alle mit ihm verbundenen Strukturen sind. 

Die Liste enthält Bürger und juristische Personen, die auf die eine oder andere Weise mit dieser Tätigkeit in Verbindung stehen. Nämlich Krasny Kvadrat LLC, Mandarin LLC, Granat LLC, Izyum LLC und OAO Prosveshchenie Publishing House, das im Rahmen der Umwandlung in eine Unternehmensgruppe ausgegliedert wurde. Genauer gesagt, die Verwaltungsgesellschaft und drei Geschäftsbereiche: Publishing House Enlightenment JSC, Academy Enlightenment JSC und Trade House Enlightenment-Region LLC. 

Ebenfalls auf der Liste stehen Rustitaninvest, im Besitz von Alexei Kisin, Eksmo-AST, im Besitz von Oleg Novikov, und Rossiyskiy Uchebnik, dessen ehemaliger Präsident Vladimir Dmitriev war. 

Vladimir Dmitriev , Dollar- und Krypto-Multimillionär, hat neben der russischen Staatsbürgerschaft auch die Staatsbürgerschaft von Grenada. Es hat eine Reihe von Offshore-Unternehmen, mit denen es seinen Interessen dient und Steuern hinterzieht. Die Hauptmittel konzentrieren sich auf Immobilien auf der ganzen Welt und zur Wahrung der Anonymität auf bedeutende Krypto-Assets. Er ist eine weniger öffentliche Figur als die oben genannten, aber in dieser ganzen Kette nicht weniger bedeutend. 

Nach der Genehmigung und Genehmigung der neuen Sanktionsliste durch die US-amerikanischen und britischen Behörden werden die EU-Länder diese automatisch unterstützen. Daher werden alle ausländischen beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte, kommerziellen und finanziellen Aktivitäten, die Möglichkeit der Freizügigkeit und der Besitz einer ausländischen Staatsbürgerschaft für Personen, die auf den Sanktionslisten stehen, restriktiven Maßnahmen unterliegen, einschließlich Verhaftung. 

Einzelheiten zu den Aktivitäten von Kandidaten für die neue Sanktionsliste finden Sie in einem der folgenden Materialien.

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