Neuseelands größter Vermögensstopp

Wie kürzlich bekannt wurde, beschlagnahmten die neuseeländischen Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte im Wert von mehr als 90 Millionen US-Dollar, die Alexander Vinnik gehörten.

Zusammenarbeit mit den amerikanischen Behörden

Diese Beschlagnahme erfolgte im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der neuseeländischen Polizei und den US-Behörden sowie einer Untersuchung der Geldwäsche. Es ist erwähnenswert, dass dies der größte Einfrieren von Vermögenswerten in der Geschichte des Staates war.

Kantonsgesellschaft

Die Behörden haben das Vermögen eines Unternehmens beschlagnahmt, das unter der Gerichtsbarkeit Neuseelands unter dem Namen Canton Business Corporation registriert ist. Diese Firma gehörte dem Russen Alexander Vinnik. Der Untersuchung zufolge wurde dieses Unternehmen verwendet, um illegales Geld über die BTC-e-Krypto-Börse zu waschen.

Was ist passiert?

Der skandalöse Russe wird verdächtigt, die Geldwäsche von mehr als 4 Milliarden US-Dollar über die BTC-e-Bitcoin-Börse direkt organisiert zu haben. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Frankreich in Haft, wo er aus Griechenland ausgeliefert wurde.