Großer Betrug: PlusToken hat fast 200 Millionen US-Dollar in eine anonyme Brieftasche eingezogen

Gestern, am 24. Juni, verzeichnete der Whale Alert Service einen großen Transfer von Ethereum, der aus der Brieftasche der berühmten PlusToken-Finanzpyramide stammt.

Betrugsskala

Wie wir sehen können, haben die Organisatoren der Pyramide 789.534 ETH in eine unbekannte Geldbörse zurückgezogen, was derzeit 187 Millionen US-Dollar entspricht.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

Die Transaktion fand gestern um 16:46 Uhr Moskauer Zeit statt.

Nicht der erste Anwendungsfall

Kettenanalysten berichten, dass sich die PlusToken-Pyramide über einen langen Zeitraum negativ auf die Kryptoindustrie auswirkt. Zum Beispiel haben die Organisatoren im März dieses Jahres etwa 11.000 Bitcoins durch Mixer transferiert. Nach einiger Zeit sagten OXT Research-Spezialisten, dass in solchen Diensten (die darauf warten, dass sie an die Reihe kommen) 37.725 BTC zu diesem Projekt gehören.

Fehlgeschlagene Versuche Plus-Token

Erinnern wir uns, dass kürzlich seltsame Transaktionen im Ethereum-Netzwerk stattfanden, bei denen die Höhe der Provision die Geldüberweisung selbst erheblich überstieg. So konnten Analysten eine Verbindung zwischen der PlusToken-Pyramide und diesen Transaktionen finden. Experten glauben, dass dies Versuche waren, Gelder zu waschen. Es stellte sich jedoch als Fehlschlag heraus, da die Minenpools die Provisionen an die Geldbörsen der Absender zurückgaben.