Bitfinex и Tether официально заявили о краже своих средств компанией Crypto Capital

В пятницу криптовалютная биржа Bitfinex и дочерняя компания-эмитент стейблкоина Tether заявили, что они стали «жертвой мошенничества» со стороны Crypto Capital. 

Напомним, в четверг на территории Польши был арестован президент Crypto Capital Мануэль Молина Ли. Ранее в компании заявляли, что они якобы потеряли $880 млн., которые принадлежали Bitfinex. В СМИ говорят, что в компании Crypto Capital занимались отмыванием грязных денег для колумбийских наркокартелей. 

В заявлении, опубликованном в пятницу, компания Bitfinex заявила, что «прояснит свою позицию» властям США и Польши и будет продолжать использовать средства, потерянные Crypto Capital. Согласно заявлению, Crypto Capital представила ложную информацию Bitfinex о своей целостности, результатах банковской экспертизы, программу соответствия и финансовые лицензии.

Молина Ли был подан в розыск в Польше за отмывание $1,5 млрд. злотых (около $390 млн.) из нелегальных источников, согласно сообщениям в польской газете W Polityce. Bitfinex опровергла слухи о том, что она играла какую-либо роль в отмывании денег с данным платежным процессором.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *