مخطط بونليت: المشتبه بهم خلف القضبان

تم القبض على المشتبه به الرئيسي ، أولاليكان جاكوب بونيل ، المعروف على شبكة الإنترنت تحت اسم Woodberry ، مع مساعده في الإمارات العربية المتحدة وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ملايين الاحتيال بالدولار الأمريكي

في السابق ، كانوا متهمين بتنظيم مخطط احتيالي ، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 2 مليون شخص. واستناداً إلى مواد القضية ، أصبحت شركتان ضحيتين: بلغت الخسائر الأولى 2.3 مليون دولار ، والثانية - 15.2 مليون دولار.

بيان مكتب التحقيقات الفدرالي

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي: "أظهر التحليل الأولي لسلسلة blockchain أن Ponle تلقى ما لا يقل عن 1،494.71506296 فيما يتعلق بهذين النظامين الاحتياليين بقيمة 6.5 مليون دولار في وقت الاستلام".

تفاصيل عن المخطط

وفقًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، عمل هذا المخطط لمدة عشرة أشهر تقريبًا. حصل المحتالون على حق الوصول إلى البريد الإلكتروني للشركة وأرسلوا رسائل إلى الموظفين يطلبون منهم تحويل أموال الشركة إلى حساب مصرفي احتيالي. تم فتح الحسابات بمساعدة الوسطاء ، وبعد ذلك تم تحويل الأموال جزئيًا إلى BTC إلى محفظة Ponle الشخصية.