أكبر تجميد للأصول في نيوزيلندا

كما أصبح معروفًا في الآونة الأخيرة ، صادرت سلطات إنفاذ القانون النيوزيلندية أصولًا تزيد قيمتها عن 90 مليون دولار يملكها ألكسندر فينيك.

التعاون مع السلطات الأمريكية

وقد تم هذا الاستيلاء كجزء من تعاون بين شرطة نيوزيلندا وسلطات الولايات المتحدة وتحقيق في غسل الأموال. الجدير بالذكر أن هذا كان أكبر تجميد للأصول في تاريخ الدولة.

شركة كانتون التجارية

صادرت السلطات أصول شركة مسجلة تحت الولاية القضائية لنيوزيلندا تحت اسم Canton Business Corporation. هذه الشركة مملوكة من قبل الكسندر فينيك الروسي. وفقًا للتحقيق ، تم استخدام هذه الشركة لغسل الأموال غير القانونية من خلال تبادل BTC-e crypto.

ماذا حدث؟

تذكر أن الروسي الفاضح يشتبه في تنظيمه المباشر لغسيل أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من خلال BTC-e bitcoin exchange. حتى الآن ، المشتبه به محتجز في فرنسا ، حيث تم تسليمه من اليونان.