عملية احتيال كبيرة: سحبت PlusToken ما يقرب من 200 مليون دولار إلى محفظة مجهولة

أمس ، 24 يونيو ، سجلت خدمة Whale Alert نقلًا كبيرًا للإيثروم ، والذي تم صنعه من محفظة الهرم المالي PlusToken الشهير.

مقياس الغش

كما نرى ، قام منظمو الهرم بسحب 789،534 ETH إلى محفظة غير معروفة ، وهو ما يعادل 187 مليون دولار بالمعدل الحالي.

https://twitter.com/whale_alert/status/1275787749140901893 

تمت الصفقة أمس في الساعة 16:46 بتوقيت موسكو.

ليست حالة الاستخدام الأولى

يشير محللو Chainalysis إلى أن هرم PlusToken على مدى فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي على صناعة التشفير. على سبيل المثال ، في مارس من هذا العام ، قام منظموها بتحويل حوالي 11 ألف بيتكوين من خلال الخلاطات. بعد مرور بعض الوقت ، قال المتخصصون في OXT Research أنه في مثل هذه الخدمات (في انتظار دورهم) ، هناك 37،725 BTC تابعة لهذا المشروع.

محاولات فاشلة بالإضافة إلى الرمز المميز

تذكر ، مؤخرًا ، حدثت معاملات غريبة في شبكة Ethereum ، حيث تجاوز مبلغ العمولة بشكل كبير تحويل الأموال نفسه. لذا ، تمكن المحللون من إيجاد علاقة بين هرم PlusToken وهذه المعاملات. يعتقد الخبراء أن هذه كانت محاولات لغسل الأموال. لكن اتضح أنها فاشلة ، لأن حمامات التعدين أعادت العمولات إلى محافظ المرسلين.