يواجه الأمريكي 30 عاما في السجن بتهمة غسل 25 مليون دولار

مواطن أمريكي يدعى قيس محمد ، المعروف في الأوساط الضيقة تحت اسم Superman29 ، أقر بأنه مذنب في غسل الأموال بمبلغ 25 مليون دولار تقريبًا.

هيروكوين

قال إنه من نهاية عام 2014 إلى نهاية عام 2019 ، كان يدير شركة Herocoin ، التي كانت تعمل في تبادل العملات المشفرة دون ترخيص مناظر.

كيف يعمل؟

قام بتبديل عملات البيتكوين نقدًا وتقاضي عمولة ضخمة تصل إلى 25 ٪ مقابلها. لقد أدرك جيدًا أن هذه الأموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، لكنه استمر في المشاركة في هذا النشاط.

عدم الامتثال لمتطلبات FinCEN

تذكر أنه منذ عامين أوصت منظمة FinCEN المشرفة على الدولة بشدة المشتبه به بتسجيل الشركة رسميًا. ولكن حتى بعد ذلك ، لم يعط محمد بيانات المنظمين حول العملاء المشبوهين.

جدير بالذكر أن المتهم البالغ من العمر 36 عامًا يواجه عقوبة السجن لمدة 30 عامًا.